首页 政务 今年1至4月西安警方破获电信网络诈骗案件1019起

今年1至4月西安警方破获电信网络诈骗案件1019起

近年来,电信网络诈骗犯罪愈加活跃,为严厉打击严密防范电信网络诈骗犯罪,西安市按照国务院、陕西省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议的工作部署,深入组织开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动。西安市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议各成员单位紧密协作、综合施策、狠抓落实,通过“侦查打击、行业治理、宣传防范”等工作措施,推动打击治理工作取得明显成效。

一、重拳出击,严厉打击各类电信网络诈骗犯罪活动

西安警方坚持以打开路,组织开展了打击整治涉诈黑灰产、 “断卡”、云剑、养老诈骗等专项行动。通过不断打出“组合拳”,形成了震慑犯罪的强大声势,取得明显打击成效。2022年1至4月破获电信网络诈骗案件1019起,同比上升22%,抓获犯罪嫌疑人6430人,同比上升74%。

今年以来,西安警方联合相关部门在全市范围内持续开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“手机卡、银行卡、对公账户”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动,集中摧毁了一批收贩卡网络,抓获“两卡”犯罪嫌疑人2263名。

二、紧密协作,不断加强源头防控治理

过去的一年,市联席会议各成员单位以高度的社会担当,全力以赴地投身打击治理工作之中,深入推进电信网络诈骗案件快速接警止付、打击整治涉诈“黑灰产”、精准预警劝阻宣传等工作机制,不断强化源头防控,提升综合治理工作水平。

西安市公安局紧盯“早发现、早预警、早处置”工作目标,通过国家、省、市、区(县)四级反诈骗中心联动,积极构建“事前防控、事中拦截、事后追损”三道防线,切实形成工作闭环,守护群众财产安全。2021年以来,西安警方联合三大通讯运营商通过电话、短信及上门见面等方式,共成功预警、劝阻受骗群众280万余人次,避免群众遭受损失10.6亿余元,封堵涉诈域名、网址6132个,全力阻断涉诈风险,最大限度防止案件发生。

三、全民反诈,多渠道开展反诈精准宣传

市联席会议各成员单位坚持以防为先,建立立体式常态化的反诈宣传工作体系,积极运用新媒体平台,不断扩大宣传覆盖面,提高精准度,推动构建“全警反诈,全社会反诈”新格局。2021年以来,西安市公安局深入开展反诈宣传“进校园、进企业、进社区、进商圈、进单位”宣传活动1500余场次,通过新闻媒体、网络平台等形式发布电信网络诈骗防范预警及相关案例600余期。西安市公安局联合市委网信办、市委外办、市发改委、市市场监督管理局、市文化和旅游局、三大通讯运营商、人民银行及各商业银行综合利用线上、线下、服务窗口、业务平台等渠道开展反诈宣传,提高全民防范意识,努力做到防线前移,逐步形成“有关部门齐抓共管、社会各界共同参与、人民群众识骗反诈”的良好局面。

西安警方呼吁广大市民在手机应用商店搜索下载“国家反诈中心”APP,警方将及时预警、拦截、封堵诈骗信息。同时,呼吁广大市民可通过人民日报客户端、微信视频号、新浪微博、抖音、快手等五家新媒体平台,搜索关注“国家反诈中心”政务号,及时了解新型骗术,保护个人及家人财产安全。

今天是一年一度的“5.17”世界电信日,陕西省公安厅、西安市公安局联合多方社会力量,在5月17日开展“全民反诈在行动”集中宣传月暨“5.17 聚力反诈 同心同行”防范电信网络诈骗宣传活动,我们将以此次活动为契机,呼吁广大人民群众、企业、媒体和社会各界积极参与到行动中来,坚决打赢这场反诈人民战争,以优异成绩迎接党的二十大召开!

类型一:网络游戏虚假交易诈骗

随着网络游戏的普及,玩家们对于升级、装备等要求也在不断提高,而如何购买低廉的游戏装备、游戏币则成为玩家们最关注的话题,这就给诈骗分子提供了可趁之机,他们通过主流网络游戏平台发布虚假交易广告,并利用虚假网络游戏交易网站引诱受害人充值,随后以账号填写有误、操作失误等为由,进一步诱骗受害人多次缴纳保证金实施诈骗。

2021年5月,西安市反诈中心在对高发类型网络诈骗案件开展研判时发现,西安市90余起网络游戏交易诈骗案件特征一致,一名海南某市的“金主”和多个诈骗窝点进入警方视线。同时,另5名嫌疑人在湖北、四川、湖南等地负责为搭建诈骗网站提供技术服务、资金结算通道。该团伙在主流网络游戏平台发布虚假交易广告进行引流,利用虚假网络游戏交易网站引诱受害人充值,后以账号填写有误、操作失误等为由,诱骗受害人多次缴纳保证金实施诈骗。

在前期精准研判分析的基础上,2021年12月,在公安部、省公安厅的组织指挥下,西安市公安局连续奋战数月,成功捣毁一个活动在海南省的庞大网络游戏交易诈骗犯罪网络,全链条打掉3个网络游戏交易诈骗团伙、1个冒充网警诈骗团伙,以及湖北、湖南、广东、四川等地提供技术服务和支付结算通道的黑灰产团伙。在海南警方的通力协作下,共抓获犯罪嫌疑人117名,其中诈骗团伙组织者(金主)4名,提供资金支付结算通道人员(洗钱)5名,搭建诈骗网站提供技术服务人员(技术)3名,实施诈骗人员(枪手)42名,关联黑灰产人员63名,第一批押解41名主要嫌疑人返回西安,查扣涉案资金1800余万元,涉及全国受害人1.1万余名。

游戏虽然属于虚拟世界,但花费的钱是真真切切的,骗子很可能就隐身其中,正在对你的钱虎视眈眈!因此,网络游戏爱好者们在互联网上交易游戏装备或者游戏账号时,千万不要轻信“低价充值”和“高价收购”等噱头。切记,一定要使用游戏官方经营的或者授权的第三方平台来进行交易,切勿在不明网站上购买。

警方提示

游戏虽然属于虚拟世界,但花费的钱是真真切切的,骗子很可能就隐身其中,正在对你的钱虎视眈眈!因此,网络游戏爱好者们在互联网上交易游戏装备或者游戏账号时,千万不要轻信“低价充值”和“高价收购”等噱头。切记,一定要使用游戏官方经营的或者授权的第三方平台来进行交易,切勿在不明网站上购买。

类型二:冒充医保网站诈骗

近期西安市冒充医保网站诈骗案件高发,为全力打压犯罪分子的嚣张气焰,市局刑侦局反诈中心以打开路,联合碑林区反诈中心在案件研判打击上出重拳,下狠手,并成功打掉一起在医保领域实施的电信诈骗案件。

刑侦局反诈中心根据前期线索梳理,初步研判出尹某被诈骗案件案为跨区作案,作案窝点在河北某县,接到这一线索后,公安碑林分局党委高度重视,立即安排成立专案组,立即前往河北某县对嫌疑人王某实施抓捕。

为了确保不打草惊蛇,并在抓捕过程中最大程度固定证据,专案组民警深入当地某城中村,经过三天三夜不间断的走访摸排和耐心蹲守,于2022年2月15日19时在王某租住的城中村民房内将其抓获,现场查扣作案工具笔记本电脑、上网设备、作案手机三部等。

经审查,犯罪嫌疑人王某于2021年10月通过非法渠道购买境外网站服务器及域名,私自搭建服务器后台,制作医保诈骗网站,并通过中间人朱某将诈骗网站提供给诈骗团伙,帮助诈骗团伙通过境外通讯运营商向国内大面积发送诈骗短信实施诈骗。王某到案后,在市局反诈中心的大力支持下,专案组马不停蹄随即前往上海展开对另一名嫌疑人朱某的抓捕工作,并最终于2022年2月25日将嫌疑人朱某在上海成功抓获归案,现场查扣作案笔记本两台,作案手机三部。

经专案组民警提取对该诈骗网站后台服务器数据提取分析发现,受害群众多达三百余人,涉案资金高达一百余万元。

此次行动市局、分局党委高度重视,领导班子靠前指挥、既做“指挥官”,也当“战斗员”,市、区两级反诈中心协同辖区派出所坚持以打开路,强化电信网络诈骗犯罪的打击整治力度,进一步优化整合资源,探索建立专业化打击新模式,强化三级联动工作机制,发挥市、区两级反诈中心线索研判、深挖审讯专业优势,形成情报指引、分析研判、合成作战、精准打击 “一体化”运作的警务实战体系,实现扩线深挖,全链条实施打击,最大限度提高电信网络诈骗犯罪犯罪打治效能。

下一步,碑林区反诈中心将进一步加大案件打击、线索研判、宣传防范等多方面力度,在市区两级公安机关的领导下,进一步夯实责任措施,并主动加强与其他政法机关和民政、市场监管、银保监等部门的协同合作,重点整治打击养老诈骗违法犯罪诈骗及各类电信网络诈骗案件,切实守护人民群众财产安全。

警方提示

当前电信网络诈骗案件高发,广大市民朋友一定要提高警惕。防范电信网络诈骗,一要牢记不随意在网络添加陌生人为好友,尤其以婚恋名义索取财物的;二是在转账前一定要通过电话等方式核实对方身份,确认无误后再谨慎操作;三是将自己的社交网络账号开启设备锁及账号保护,提升账户安全等级;四是在网络聊天过程中一定要留意系统弹出的防诈骗提醒,做到不轻易连接陌生WIFI,不随意点击陌生链接,不向他人透漏短信验证码等信息。

同时,请广大网友不轻信,不透漏,不点击,不转账,建议大家下载国家反诈中心APP,实时了解反诈骗知识,提高自身防骗能力。

类型三:以婚恋交友为手段实施诈骗

近期,公安雁塔分局组织多部门精干警力协同合作,针对市局研判指令,进行连续一个月重点攻坚,通过精准研判分析、落地布控、收网抓捕工作,打掉一个隐匿在西安市未央、长安、高新、碑林等多区域,以及渭南富平、澄县两地的电信诈骗犯罪团伙。

经查,该违法犯罪团伙会在即时通讯软件上,将自己包装为年轻女性人设,在各种婚恋交友平台上以谈恋爱的名义和未婚男性确定男女朋友关系,随后会以各种借口将受害人引流至该团伙制作的虚假购物商城内,以索要、赠送礼物等名义让受害人下单为嫌疑人购买产品,嫌疑人会提供一个虚假地址及该团伙工作电话供客户下单,如客户想通过电话或视频聊天进行联系,该团伙会安排相应的女成员和客户对接,骗取客户信任;客户在商城付款后,由该团伙组织者负责发货,以备客户查看快递单号的需要,货物均为该团伙在其他网站上购买的残次品,成本约在70-80元不等,而在该公司商城内标价800-4000元不等,从而达到其非法获利的目的。且该团伙其他成员均称,货物均由该团伙组织者发往向受害人提供的虚假地址处,他们从未见到过这些货物。

在对该团伙的抓捕行动中,市局刑侦局、雁塔分局共出查获组织者、人事、话务、财务等电信诈骗嫌疑人29名,各级架构主要人员均已全部落网,完成了对该链条的全部打击。目前案件正在进一步侦办中。

警方提示

当前电信网络诈骗案件高发,广大市民朋友一定要提高警惕。防范电信网络诈骗,一要牢记不随意在网络添加陌生人为好友,尤其以婚恋名义索取财物的;二是在转账前一定要通过电话等方式核实对方身份,确认无误后再谨慎操作;三是将自己的社交网络账号开启设备锁及账号保护,提升账户安全等级;四是在网络聊天过程中一定要留意系统弹出的防诈骗提醒,做到不轻易连接陌生WIFI,不随意点击陌生链接,不向他人透漏短信验证码等信息。

同时,请广大网友不轻信,不透漏,不点击,不转账,建议大家下载国家反诈中心APP,实时了解反诈骗知识,提高自身防骗能力。

类型四:帮助信息网络犯罪

20分钟在银行办一张储蓄卡,转手就可以卖出2000块的高价,有人认为这是一个兼职赚钱的好机会。当你正享受卖卡红利的时候,殊不知,你的银行卡可能已经被用在了诈骗、洗钱、网上赌博等违法犯罪活动,而你,犯了帮助信息网络犯罪活动罪。

2022年3月26日,公安浐灞分局接市局刑侦局一断卡线索后,细致研判,迅速行动,在未央区某村成功捣毁一洗钱窝点。现场抓获犯罪嫌疑人32名,查获作案手机30余部,银行卡若干。经抽丝剥茧、层层筛查,于3月30日将该团伙的组织者郭某某成功抓获。

经查,该洗钱团伙有明确的组织分工,郭某某作为团伙领导人,通过在微信群、QQ群等交友平台发布“兼职工作,工资日结”的招聘信息招揽人员。因工作内容较为简单,无需要培训即可“上岗”,且工资报酬较为可观,很快就招到一群人为其工作。在抓获的犯罪嫌疑人中,有负责收卡买卡的,有负责手机转账洗钱的,有负责接送卖卡人员的。截止被查获时,该团伙涉嫌犯罪涉案金额500余万元。目前,郭某某等6名骨干成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安浐灞分局刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提示

当前,电信诈骗刑事犯罪活动呈高发态势,而作为电信诈骗的关键环节就是资金流转。只要有效管控好银行卡这个关键节点,电信诈骗犯罪活动就如空中楼阁,瞬间崩塌。提醒广大群众,切不可将自己的银行卡、手机卡以出售、出借、转借等方式提供他人用于电信网络诈骗或其他违法犯罪活动,一经发现,轻则影响个人征信,重则承担刑事责任,断送个人前程。

来源:西安市公安局

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